首页小说大全严打通过地下钱庄非法买卖外汇!外汇局通报10起违规案例

严打通过地下钱庄非法买卖外汇!外汇局通报10起违规案例

时间2022-01-15 16:09:02发布小编v587分类小说大全 评论0浏览2

人民网北京1月14日电 (记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局公布了10起违规典型案例。

案例1:厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案

2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔,金额合计457.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案

2019年6月,浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额58万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:福建籍白某非法买卖外汇案

2016年4月至2018年4月,白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔,金额合计674.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:广东籍巫某非法买卖外汇案

2016年5月至2017年12月,巫某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔,金额合计557.1万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

严打通过地下钱庄非法买卖外汇!外汇局通报10起违规案例

案例5:浙江籍陈某非法买卖外汇案

2018年5月至2020年7月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:浙江籍沈某非法买卖外汇案

2018年5月至2020年9月,沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔,金额合计316.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:北京籍王某非法买卖外汇案

2018年6月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额78.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:云南籍左某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年11月,左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,金额合计1075.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:湖北籍易某非法买卖外汇案

2019年1月至2020年7月,易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔,金额合计30万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

严打通过地下钱庄非法买卖外汇!外汇局通报10起违规案例

案例10:境外个人XU某非法买卖外汇案

2020年6月至7月,XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计34.6万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

热讯网版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

促进互联互通实现互利共赢 深入贯彻习近平生态文明思想加快完善中国特色社会主义生态环境保护法律体系

游客 回复需填写必要信息